U
ma mulher de 40 anos, que faz parte do quadro societário de vários negócios na Região Metropolitana, começou a cometer fraudes em 2020, dois anos após se tornar uma das donas de uma administradora de cartões de benefícios. Ela começou aumentando o crédito que tem no cartão e, após gastar o cartão, ela mesma apagava, tirava a dívida do sistema. A Polícia Civil apurou que ela se aproveitava da posição de gestora para aplicar os golpes.
Ao longo do período das fraudes, a mulher passou a frequentar a "alta sociedade" de Belo Horizonte e realizava diversas viagens internacionais para comprar artigos de luxo. Ela gastou US$ 148 mil em joias em Dubai.
No momento da prisão, a empresária estava no apartamento dela, avaliado em R$ 6 milhões, no condomínio de alto padrão. Dezenas de bolsas de grife, equipamentos eletrônicos, dinheiro em espécie e um carro de R$ 600 mil foram encontrados no local.
A suspeita de coordenar desvio milionário foi presa em Nova Lima. Conforme o delegado Alex Machado, a socialite cooptava funcionários da empresa de cartões de benefícios e os fazia maquiar planilhas. Depois disso, passou a atuar em outra companhia do mesmo grupo, especializada em crédito para a classe médica, com valores maiores.
Ao final, a mulher migrou para uma terceira empresa do grupo, voltada para a antecipação de recebíveis. Ela começou a simular operações e esses valores eram liberados e caíam direto na conta bancária dela. Ela já estava se preparando para ir embora e sumir com tudo que pudesse. Por sorte, foi descoberta por um funcionário.
Ainda de acordo com a polícia, Bacha se aliou a uma joalheria de Nova Lima para vender as joias que comprava no exterior. A proprietária da joalheria tinha já uma enorme quantidade de material em posse dela e, durante as buscas, vimos que ela não tinha comprovação nenhuma da origem dele. Portanto, esse material foi todo apreendido e colocado à disposição da Justiça.
Ao todo, a polícia apreendeu cerca de R$ 15 milhões em bens. Dos 11 presos, cinco foram liberados.
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