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ma mulher foi presa na quarta-feira passada, em Nova Lima, na Grande BH. Ela é suspeita de desviar R$ 35 milhões para comprar joias, bolsas e relógios de marcas famosas. A apartamento dela, avaliado em R$ 6 milhões, foi apreendido por policiais que encontraram bens que totalizam R$ 15 milhões. Entre os bens apreendidos estão dezenas de bolsas de grife, relógios de marcas famosas, equipamentos eletrônicos, dinheiro em espécie e uma pulseira de diamantes com certificado de originalidade. Além disso, foram encontradas joias adquiridas em Dubai que custaram US$ 148 mil e uma BMW de R$ 600 mil que estava na garagem.

    Segundo a Polícia Civil, a suspeita começou a cometer as fraudes em 2020, dois anos após se tornar uma das donas de uma administradora de cartões de benefícios. Ela aumentava o crédito no cartão e, após gastar o cartão, apagava a dívida do sistema.

    A suspeita é registrada como sócia de várias empresas de soluções financeiras e investimentos, uma consultoria e uma joalheria na Receita Federal. As investigações apontaram que ela se aproveitava da posição de gestora para aplicar os golpes e frequentava a "alta sociedade" de Belo Horizonte, realizando diversas viagens internacionais para comprar peças luxuosas e usá-las para lavagem de dinheiro através da loja de joias.

    A Polícia Civil descobriu que a proprietária da joalheria não tem comprovação da origem do material e o material foi apreendido e colocado à disposição da Justiça.

    A suspeita também prestou depoimento sobre outra fraude envolvendo cartões médicos. Ela começou a fraudar esses cartões, aumentar os limites ainda mais e cooptar novas pessoas. Quando ela descobriu que podia pegar o valor dos cartões e descarregar, procurar agiotas que passam o cartão e cobrem uma taxa e devolvem uma parte, ela passou o cartão dela para R$ 500 mil e começou a torrar R$ 500 mil por mês.

    A suspeita migrou para uma terceira empresa do grupo, voltada para a antecipação de recebíveis. Ela começou a simular operações e esses valores eram liberados e caíam direto na conta bancária dela. Ela já estava se preparando para ir embora e sumir com tudo que pudesse. Por sorte, foi descoberta por um funcionário e denunciada pelos sócios.

    Após ser descoberta, ela negou os desvios e ocultou o restante. Ao todo, 11 pessoas foram presas, incluindo o irmão da empresária, Leonardo Monti Bacha. Cinco foram liberadas.

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